Курсы валют ( )
USD: 73.55 р. 100 JPY: 70.92 р.
EUR: 89.25 р. 10 CNY: 11.36 р.
Индексы ( )

|

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Hi-tech вместо фомки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На сегодняшний день счет преступлениям в экономической и кредитно-финансовой сфере идет на тысячи. Только за 10 месяцев 2009 года сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД ПК выявлено 1734 преступления, из которых более тысячи - тяжкого и особо тяжкого состава, 72 преступления - в крупном и особо крупном размере.

По признанию сотрудников УБЭП, сегодня первое место среди преступлений по линии финансовой безопасности стоит "кредитное мошенничество".

Кредит- мошенники

На заключительном этапе расследования находится дело, поводом для которого послужило заявление председателя правления одного из крупнейших банков Приморья. В ходе работы сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями краевого УВД установлено, что руководство четырех коммерческих организаций похитило со счетов банка 220 млн рублей. Миллионы преступники легализовали через подставные фирмы - приобретали недвижимость (5-этажное офисное здание, бывший детский сад, производственную базу и нефтеналивные суда) и делали вложения в бизнес. Сейчас на эти объекты наложен арест.

Еще один показательный случай, когда уголовное дело было возбуждено против сотрудников самого кредитного учреждения. По словам Евгении СОКОВИШИНОЙ, пресс-секретаря УБЭП УВД по Приморскому краю, на стадии расследования находится уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении руководителя дополнительного офиса одного из "народных" банков. Банкир буквально за несколько дней превратился в миллионера. Оформив кредит на 46 подставных лиц, банковский служащий положил себе в карман 13 млн рублей.

Hi-tech-преступления

Но арсенал современных жуликов обновляется. Не так давно в крае появились мошенники, которые стали совершать "hi-tech-преступления", где в роли отмычки и фомки выступают высокие технологии.

К примеру, возбуждено уголовное дело, где с помощью современных компьютерных технологий, подделки электронных ключей у клиентов одного из солидных банков пытались украсть деньги. В ходе декабре 2008 г. мошенник, используя электронно-цифровые подписи, возможности беспроводного Интернета "Wi-Fi" перевел 4 млн рублей со счетов пяти приморских компаний. Прокололся "комбинатор" на ровном месте - подвело элементарное незнание географии родной страны. Мошенник не учел временной разницы между местом, откуда проводилась кибер-атака, и нахождением атакуемого объекта. Уж он сегодня точно будет голосовать за планы государственных мужей относительно сокращения часовых поясов. Хотя вряд ли - на ближайшие годы его наверняка урежут в правах.

Живучие пирамиды

Другое направление деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями - контроль за возможностю создания "финансовые пирамиды".

Чего стоит шумное дело по небезызвестной фирме "Фаворит". Предварительным расследованием было установлено, что мошенник, разработав схему "финансовой пирамиды", арендовал офис, оборудованный оргтехникой, набрал штат, провел пиар-кампанию. В течение полугода прессе публиковались объявления, приглашающие неплохо подзаработать. В офисе "сотрудники" расхваливали претендентам условия. Участники тотализатора должны были приобрести жетоны номиналом в 500 и 1000 рублей.

Очень скоро в офисе приморского жулика выстроилась очередь из желающих получить легкие деньги. Лохотрон заработал. Его участники выкупали все больше и больше сырья для фишек. Эпилог банален. Когда народ принес очередную партию готовых жетонов, двери офиса оказались закрыты. Потерпевшие бросились в милицию. В портфеле авантюриста осталось свыше 2-х миллионов рублей - обработано более 600 граждан. Уголовное дело сейчас в суде.

В период кризиса "финансовая пирамида" - явление характерное и чрезвычайно опасное. Любая структура, которая работает с привлеченными средствами, даже созданная с благими намерениями, в период кризиса может трансформироваться в настоящую "пирамиду".

Сейчас распространенной формой финансовой деятельности стали различные кредитные потребительские кооперативы и потребительские общества. Среди них появились такие, которые привлекают деньги под баснословные проценты. И жители края, естественно, "клюнули". К сожалению, большинство из них не понимают, что идут на серьезный риск: они становятся пайщикаи со всеми вытекающими последствиями. А организации некоммерческие, т.е. не могут извлекать из своей деятельности прибыль.

В настоящее время в УБЭП края проверяет деятельность двух потребительских обществ с признаками "финансовых пирамид". Правда, доказать, что под видом кооператива действует пирамида, убэповцам будет сложно. Пайщики, во всяком случае их руководители, вполне успеют увести со счетов деньги.

Автор:
Теги:




Новости партнеров





Новости тематики





Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews