Пострадал за финансовые махинации

В Хабаровске арестован один из исполнителей махинаций с ценными бумагами - 28-летний местный житель, который оказывал коммерсантам краевого центра помощь в уклонении от налогов. Он лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму 821 млн 668 тыс. руб. Его имя в интересах следствия не разглашается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг). Арестованному и его сообщникам также инкриминируются легализация денежных средств, незаконное хранение оружия и наркотиков.

Чтобы сокрыть реальные доходы и выплаты сотрудникам своих предприятий, коммерсанты заключали с фирмами-однодневками договоры на поставку различных товаров, оборудования, оказание услуг и т. д. Деньги переводились на счет таких "бабочек", при поступлении средств преступники выписывали банковский чек на нужную сумму, получали наличные, после чего в своем офисе передавали их предпринимателям, получая процент от сделки. Бизнесмены в результате имели денежные средства, не облагаемые налогами.

У арестованного И. при обыске изъяли более сотни печатей ООО и ЧП, факсимиле подписей, учредительные документы, бухгалтерскую, налоговую документацию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Предприниматели, воспользовавшиеся услугами нарушителей закона, сами оказались под прицелом у правоохранительных органов. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от налогов. В ближайшие дни будут назначены так называемые камеральные проверки с участием налоговой инспекции и следователей Дальневосточного УВДТ.