Курсы валют ( )
USD: 75.55 р. 100 JPY: 69.42 р.
EUR: 90.46 р. 10 CNY: 11.58 р.
Индексы ( )

|

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Пострадал за финансовые махинации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске арестован один из исполнителей махинаций с ценными бумагами - 28-летний местный житель, который оказывал коммерсантам краевого центра помощь в уклонении от налогов. Он лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму 821 млн 668 тыс. руб. Его имя в интересах следствия не разглашается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг). Арестованному и его сообщникам также инкриминируются легализация денежных средств, незаконное хранение оружия и наркотиков.

Досье

Предприимчивые молодые хабаровчане регистрировали на подставных лиц бесчисленное множество коммерческих предприятий: "Мега-торг", "Корд-С", "РСТК", "ДСТРК", "Хабпромторг-К". Срок жизни таких фирм составлял не больше года. Учредителями становились граждане, чьи паспорта были украдены, либо студенты вузов, позволявшие воспользоваться своим паспортом за символическое вознаграждение в 1 тыс. руб.

Чтобы сокрыть реальные доходы и выплаты сотрудникам своих предприятий, коммерсанты заключали с фирмами-однодневками договоры на поставку различных товаров, оборудования, оказание услуг и т. д. Деньги переводились на счет таких "бабочек", при поступлении средств преступники выписывали банковский чек на нужную сумму, получали наличные, после чего в своем офисе передавали их предпринимателям, получая процент от сделки. Бизнесмены в результате имели денежные средства, не облагаемые налогами.

У арестованного И. при обыске изъяли более сотни печатей ООО и ЧП, факсимиле подписей, учредительные документы, бухгалтерскую, налоговую документацию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Предприниматели, воспользовавшиеся услугами нарушителей закона, сами оказались под прицелом у правоохранительных органов. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от налогов. В ближайшие дни будут назначены так называемые камеральные проверки с участием налоговой инспекции и следователей Дальневосточного УВДТ.

Автор:
Теги:




Новости партнеров





Новости тематики





Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews