Курсы валют ( )
USD: 78.78 р. 100 JPY: 74.57 р.
EUR: 92.43 р. 10 CNY: 11.57 р.
Индексы ( )

|

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Приморский банк лишился лицензии из-за сомнительных операций

21 Августа 2015, 12:22 | Владивосток

Далта-банк фигурирует в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве  Приморского океанариума, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-банка (бывший банк «Меркурий»), говорится в сообщении ЦБ.

Досье "Золотого Рога"

 

Далта-банк не является участником Системы страхования вкладов физических лиц. Уставный капитал АО "Далта-Банк" составляет 218,5 млн рублей. 

Около 99% акций принадлежит 11 физлицам, в том числе 15,73% - вице-президенту Дмитрию ПУЗОВУ, 8,87% - председателю совета директоров Сергею ВАХРЕЕВУ, 8,99% - члену совета директоров Георгию ПУЗЫНКИНУ.

"АО "Далта-Банк" сохраняет положительную динамику по всем направлениям деятельности, о чем свидетельствуют основные показатели финансовой отчетности, и мы твердо намерены продолжить работу по повышению качества обслуживания и дальнейшему расширению спектра услуг. Банк стремится к информационной прозрачности и совершенствованию всех аспектов деятельности", - говорится в обращении президента Далта-банка Вячеслава ШЕВЫРЕВА, размещенном на сайте кредитной организации.

По данным регулятора, Далта-банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России, в АО "Далта-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Руководителем временной администрации назначена начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена АРСЕНТЬЕВА.

Ранее сообщалось, что в январе 2015 года следователи СКР провели обыски в офисе Далта-банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум".

По данным следствия, руководство Далта-банк в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО "Контур+" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.

Как полагает следствие, после их обналичивания данные денежные средства бывшим директором ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андреем ПОПЛАВСКИМ и иными лицами.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Юрий Рогов




Новости партнеров





Новости тематики





Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Loading...

MarketGidNews