Курсы валют ( )
USD: 75.76 р. 100 JPY: 73 р.
EUR: 89.93 р. 10 CNY: 11.53 р.
Индексы ( )

|

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Деньги не пахнут все чаще

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

303 преступления, связанные с относительно новым видом нарушения закона, получающим все большее распространение -отмыванием денежных средств, выявили правоохранительные органы ДВФО только в прошлом году. Из них 82 преступления -совершенных в крупных и особо крупных размерах, материальный ущерб составил около 410 млн руб.

Как сообщил начальник отделения по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД РФ по ДФО Роман ЩЕРБАКОВ, в настоящее время уже наложен арест на имущество и изъято предметов, имеющих отношение к преступной деятельности, на сумму около 41 млн руб. Выявлено 38 лиц, замешанных в отмывании "грязных" денег, в суд направлено 260 уголовных дел, 35 преступников уже привлекли к уголовной ответственности.

Правда, суды довольно снисходительно относятся к таким людям. По всей видимости, из "уважения" - чтобы проворачивать хитрые финансовые махинации, нужно обладать недюжинными интеллектуальными способностями. А легально заработать хорошие деньги в нашей стране не так просто. В основном преступники отделываются штрафами и условными сроками. Первый самый серьезный срок - 7 лет (из 15 возможных), а также штраф в размере 1 тыс. МРОТ получил предприниматель Алексей КОЗЛОВ. Он был одним из учредителей ЗАО "М." в Петропавловске-Камчатском и ЗАО "Ч." в Анадыре и имел на руках контрольные пакеты акций этих фирм. Поэтому он фактически единолично руководил капитанами двух морских рыболовецких судов, принадлежавших обоим ЗАО. Суда по приказу Козлова занимались тем, что вели сверхлимитную добычу, обработку и отгрузку краба для дальнейшей его реализации на внешнем рынке. Но чтобы все выглядело легально, бизнесмен лично заключал договоры с научно-исследовательскими учреждениями об оказании содействия в проведении различных научных исследований и при этом получал квоты на добычу краба.

История умалчивает, удалось ли Алексею Козлову хоть как-то помочь науке, зато известно, что сумма ущерба, причиненного им государству, составила более 130 млн руб.

Или вот еще случай. В результате финансового расследования установлено, что управляющий приморского филиала одного из крупных хабаровских банков создал группу из четырех сотрудников банка и с их помощью систематически похищал деньги из головного офиса. Всего удалось украсть более 300 млн руб. Сегодня вся отважная четверка во главе с лидером изучает 200 томов уголовного дела.

Автор:
Теги:




Новости партнеров





Новости тематики





Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews